İstanbul merkezli yapılan kara para aklama operasyonunda, toplamda 37 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi ve yurtdışına aktarılması amacıyla gerçekleştirilen organize bir ağın varlığını ortaya çıkardı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu geniş çaplı soruşturmada önemli bulgular elde etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, banka hareketleri ve teknik takip çalışmaları neticesinde yasa dışı işlemlerle ilgili ciddi delillere ulaşıldı.

Operasyon kapsamında, birbirleriyle yoğun bir şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler üzerinde kapsamlı mali incelemeler yapıldı. Bu incelemelerde, söz konusu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Ancak, bu işlem hacminin incelenen şahıslar ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle tutarsızlık gösterdiği tespit edildi.

Operasyona Katılan İllerdeki Gözaltılar

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, MASAK raporları, banka kayıtları ve diğer dijital deliller ışığında şüphelilerin yakalanması için İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

El Konulan Varlıklar

Ayrıca operasyon kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına da el konuldu. Toplamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulması işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın derinlemesine devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, bu tür organize suçların önlenmesi adına çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Kara para aklama faaliyetleriyle ilgili daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.