İstanbul’da, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mali Suçlar Üzerine Yürütülen Soruşturma

Soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının engellenmesi hedeflendi. Bu amaçla hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketleri incelendi.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Aralarında büyük miktarlarda para transferlerinin bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla önemli kayıplar yaşadıkları belirlendi.

Dijital Materyaller ve Nakit Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 17 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgeler ele geçirildi. Bu bulgular soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte.

Ayrıca derneğin kurucusu Haluk Levent de, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili gelişmelerin devam ettiği bildiriliyor.

Soruşturmanın Geleceği

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın geniş bir çerçevede sürdürüleceğini ve diğer şüphelilerin de tespit edilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Ayrıca bu tür vakaların önlenmesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.