Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik başlattığı kapsamlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu toplam 30 kişiyi gözaltına aldı.

Başsavcılıktan alınan bilgilere göre, operasyon, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurumlarına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçları çerçevesinde yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Finansal İşlemler İncelendi

Operasyon öncesinde hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgüte ait şirketlerin finansal işlemlerinde dikkat çekici artışlar kaydedildiği belirtildi. Rapora göre, bu şirketlerin çoğu 2020 yılından sonra belirgin bir şekilde büyüme gösterdi. Ayrıca, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri yaptığı, yeni kurulan şirketlerin farklı illerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Raporda, bazı şirketlerin sadece yüksek sermaye ile kayıtlı olduğu, aktif ticaret yapmadan kayıtlara geçiş sağladığı ve böylelikle suç örgütünün finansal işlemlerinin izlenmesini zorlaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Nakit Akışı Dikkat Çekti

Öte yandan şirketlerdeki nakit akışının da oldukça yüksek olduğu belirlendi. Şirket ortakları tarafından yapılan kaynağı belirsiz büyük miktarlardaki nakit girişlerinin, sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi. Bu durumun, şirket hesaplarına yatırılan tutarların dikkat çeker şekilde yüksek olmasına neden olduğu vurgulandı.

“Şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz döviz cinsi transferler bulunduğu tespit edilmiştir.”

Yapılan incelemelerde çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağlarda alım-satım işlemleri yapıldığı da gözlemlendi. Bu durumun sahte faturalaşma açısından risk taşıdığı ifade edilirken, bazı şirketlerin vergi iadeleri aldığı ve bu işlemlerin organize bir şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleşti

Bütün bu gelişmelerin ardından başlatılan operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 49 şüphelinin gözaltına alınması için karar verilirken, bunlardan 30’u yakalandı. Yurt dışında bulunan 9 kişi hakkında ise çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, şüphelilere ait 43 adrese ve 33 şirkete bağlı toplam 80 adreste arama yapılmasına yönelik talimatlar verildi. Böylece suç ağının tamamen deşifre edilmesi hedefleniyor.