İstanbul’da, Ahbap Derneği adı altında toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, dernekle bağlantılı 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını araştırmak üzere harekete geçti.

Mali İncelemeler ve Takipler

Soruşturma çerçevesinde, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi. Hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı analizler ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz büyük miktarlarda para hareketleri tespit edildi.

Araştırmalar, şüphelilerin aralarında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiğini ve şans oyunları hesaplarına büyük meblağlar aktararak bahis oynadıklarını ortaya koydu. Ayrıca, bu süreçte kaybettikleri yüksek tutarlar nedeniyle kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yürütülen soruşturma neticesinde, Ahbap Derneği’ne üye olan ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve farklı dokümanlar ele geçirildi.

Ayrıca, soruşturmanın bir parçası olarak derneğin kurucusu Haluk Levent’in de “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ve gelişmeleri takip ediliyor. Yetkililer, söz konusu iddiaların ciddiyetinin altını çizerken, konuya dair daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.